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二維碼帶(dai)出(chu)一起10億元大案 主犯(fan)竟是經濟(ji)法學研究生
2020-02-25 01:33:29來源︰中國新聞網編輯(ji)︰

22日,記者從浙江省龍泉市公安局zhi)襝? ﹥ fang)一舉摧(cui)毀了(liao)一個(ge)開設賭場團伙,三個(ge)專門(men)為網絡(luo)違法犯(fan)罪(zui)提供非法支(zhi)付結算(suan)業(ye)務的關聯(lian)犯(fan)罪(zui)團伙,共抓獲犯(fan)罪(zui)嫌疑(yi)人28名,凍結資金6000余萬元,扣押涉案資金398萬元,涉案金額超10億元。

一個(ge)二維碼牽出(chu)一起10億元大案件

2019年(nian)5月,恨鐵不成鋼的姚(yao)某到(dao)龍泉市公安局西街派出(chu)所報案稱,很多(duo)人shuo)吶笥you)圈正(zheng)在推廣(guang)一款名為“大滿貫”的軟件,他(ta)兒子最近在“大滿貫”軟件上(shang)玩一款“炸金花”游戲走火入(ru)魔,輸了(liao)近10萬元。

高材(cai)生從��you)灤灤途 ��ji)犯(fan)罪(zui)。警方(fang)提供

高材(cai)生從you)灤灤途 ji)犯(fan)罪(zui)。警方(fang)提供

接(jie)報民(min)警姚(yao)遠dui)饈兜dao),這款軟件可能是賭博游戲平台(tai)。經查(cha),“大滿貫”軟件內(na)含(han)斗(dou)地(di)主、搶(qiang)莊(zhuang)牛牛、炸金花等游戲,賭博人員在軟件上(shang)充值dao)鴇醫jin)行賭博,獲利後能夠提現,符合充值上(shang)分、下分兌(dui)現、以(yi)小博大的賭博特征,涉嫌網絡(luo)賭博。翁某某等re)司褪搶(qiang)黴ge)人shuo)奈 糯 ldquo;大滿貫”手zhi)砑畝 耄 諏 蟹 共味南孿xian)上(shang)百人,而(er)賭博人員只(zhi)要掃描二維碼下載app並參與(yu)賭博,推廣(guang)者就能獲得佣金。

同(tong)時,細心的民(min)警通過縝密的偵查(cha),還發現參賭人員在“大滿貫”平台(tai)充值的資金最終進(jin)入(ru)“天津盈付通物(wu)流有限(xian)公司”“杭州(zhou)英遠森實業(ye)有限(xian)公司”等多(duo)個(ge)公司jing)畝怨 嘶? fan)罪(zui)分子通過“洗錢”進(jin)行資金流轉或直接(jie)給參賭人員提現。

“這里一定涉及到(dao)一個(ge)巨大的利益集團。”為此,龍泉警方(fang)高度(du)重視,抽調經偵、網警、派出(chu)所等警力(li)成立了(liao)“709”專案組展開經營。

犯(fan)罪(zui)分子通過架設通道層層“洗錢”規避監管

為查(cha)清案件,專案組民(min)警夏濤和同(tong)事lv)嵌duo)次赴重慶、湖南、杭州(zhou)等地(di)調查(cha)取證,摸清了(liao)由(you)翁某某等re)俗槌傻目(mu) 瓚某⊥嘔鎩 蹌襯澄 椎姆欠ㄖzhi)付結算(suan)團伙以(yi)及易某犯(fan)罪(zui)團伙和張某犯(fan)罪(zui)團伙組成的完整“洗錢”通道。

剛從重慶出(chu)差(cha)回來的夏濤介紹說(shuo),為了(liao)獲取巨額非法利潤(run),易某等re)舜尤 ge)地(di)辦理8萬余張物(wu)聯(lian)網卡,然後用物(wu)聯(lian)網手zhi)畔蚰懲ㄑ豆 舊昵朧只(zhi)渲悼  埽 目(mu)馱ldquo;大滿貫”上(shang)充值並完成支(zhi)付後,會通過劉某某團伙建(jian)立的“華榮聚富”支(zhi)付結算(suan)系統進(jin)行流轉,由(you)易某團伙收集卡密,完成第(di)一道“洗錢”。

接(jie)著(zhou),易某團伙再將手zhi)渲悼  芘肯鄹拍懲嘔錚 拍撤fan)罪(zui)團伙則將手zhi)  茉(mo)諢?lian)網平台(tai)上(shang)進(jin)行銷售,完成第(di)二道“洗錢”。最後,“洗白(bai)”的資金由(you)劉某某團伙進(jin)行代(dai)付,給賭博人員提現。

“犯(fan)罪(zui)分子利用第(di)四方(fang)監管漏(lou)洞(dong),利用非法注冊企業(ye)信息以(yi)虛構交易方(fang)式進(jin)行收款、代(dai)付,層層收取利益。這種(zhong)非法資金支(zhi)付結算(suan)業(ye)務是一種(zhong)新型tou)fan)罪(zui),隱蔽性強,對偵查(cha)帶(dai)來很大的難度(du),目(mu)ke)案美lei)案件的打擊在全國還很少。”龍泉市公安局709專案組組長楊孔發說(shuo)。

主犯(fan)竟是經濟(ji)法學研究生

8月21日,在浙江省公安廳,人民(min)銀行杭州(zhou)、麗水支(zhi)行,麗水市公安局的大力(li)支(zhi)持下,龍泉市公安局共派出(chu)警力(li)120余名,分別在浙江、遼寧(ning)、湖南、山(shan)西、天津市等5省份(fen)7地(di)集中收網,抓獲了(liao)以(yi)劉某某、易某、張某、翁某某等re)宋 椎個(ge)犯(fan)罪(zui)團伙。截至目(mu)ke)埃 冒腹滄?穹fan)罪(zui)嫌疑(yi)人28名,凍結資金6000余萬元。

從警方(fang)獲悉,該案的主犯(fan)劉某某竟然是一所名校的經濟(ji)法學研究生,但是,他(ta)卻利用高智(zhi)商干了(liao)犯(fan)罪(zui)的勾(gou)當。抓捕劉某某時,他(ta)和妻子、孩子正(zheng)準備登(deng)機去日本旅(lv)游,孩子惶恐的眼神讓初為人父的專案民(min)警葉(ye)俊勇至今難忘(wang),不禁為劉某某惋惜。劉某某在整個(ge)犯(fan)罪(zui)利益團體(ti)中承(cheng)擔著(zhou)非法資金支(zhi)付和tu)崴suan)的工作,是非法經營案件中最重要的一環(huan),起到(dao)為賭博平台(tai)提供掩護的作用。

據劉某某交代(dai),他(ta)是從2018年(nian)8月開始接(jie)觸第(di)四方(fang)支(zhi)付工作,並于2019年(nian)5月建(jian)立“華榮聚富”平台(tai)。該平台(tai)具(ju)有代(dai)付結算(suan)功能,上(shang)游負責(ze)對接(jie)商戶資金流入(ru),下游對接(jie)商戶資金流出(chu)。他(ta)注冊了(liao)多(duo)家空殼(ke)公司,利用空殼(ke)公司在某支(zhi)付公司內(na)注冊賬戶,一huan)矯mian)將商戶的資金進(jin)行流轉結算(suan),另一huan)矯mian)將洗白(bai)的資金通過中轉以(yi)代(dai)付的nan)問街zhi)付給賭mu)停   窶糠種(zhong)zhi)付給賭博平台(tai)。

警方(fang)提醒︰為賭博平台(tai)或詐(zha)騙犯(fan)罪(zui)等提供非法支(zhi)付結算(suan)屬于犯(fan)罪(zui)。根據刑法第(di)二百二十五條規定,非法從you)倫式鷸zhi)付結算(suan)業(ye)務,擾亂市場秩(zhi)序,情節嚴重的,處五年(nian)以(yi)下有期徒(tu)刑或者拘役,並處或者單處違法所得一倍dui)yi)上(shang)五倍dui)yi)下罰金;情節特別嚴重的,處五年(nian)以(yi)上(shang)有期徒(tu)刑,並處違法所得一倍dui)yi)上(shang)五倍dui)yi)下罰金或者沒收財產。(完)

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